RDC: l’ARSP découvre un sujet chinois dans les pratiques de prête-nom et le traduit en justice

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A l’issue des investigations menées par les officiers de police judiciaire de l’ARSP, un sujet chinois, dirigeant d’une entreprise dans le pays, est accusé de fraude. Il serait versé dans les pratiques de prête-nom en optant pour associé son chauffeur. Des informations qui ont été mises à nu dans le cadre d’un contrôlé, lancé il y a quelques mois, au sein des entreprises du secteur privé. D’après le Directeur de l’inspection et contrôle de l’ARSP, Feruzi Guillaume, les infractions retenues sont notamment l’abus de confiance, le faux en écriture et usage de faux.

Le sujet chinois s’appelle Mr Fuu. Il est le DG d’une société chinoise. Le Directeur de l’inspection et contrôle de l’ARSP a précisé que les OPJ ont retenu les infractions d’abus de confiance, le faux en écriture et usage de faux contre ce responsable d’entreprise, car sa société a produit des faux documents en faisant passer le chauffeur de Mr fuu comme associé de la société alors qu’après investigation des OPJ de l’ARSP, il s’est dégagé que Mr Mupalanga est un prête-nom avec l’attestation qui a été obtenue de manière frauduleuse.

« Le Directeur Général (ARSP) va prendre des décisions administratives par rapport à ce document, la 3eme infraction c’est le blanchiment des capitaux, car il n’ y a pas eu des traces sur les banques installées au pays du paiement des montants  du marché, de l’acompte payé par TFM dans les banques ici au Congo. Au regard des éléments en notre possession, le paiement aurait été effectué à partir de l’étranger. Sur instruction du DG de l’ARSP, nous avons détecté ce cas et sur ce fait nous transférons le dossier au parquet avec le prévenu pour qu’une instruction pénale soit ouverte par rapport à ce cas d’infraction, et le parquet prendra des décisions par rapport à ces infractions », fait savoir a déclaré Mr Guillaume Feruzi. Selon les informations mises à la disposition de l’ARSP,  sur une somme de 27 millions de dollars américains payés à la société sous-traitante, les actionnaires chinois n’ont remis à leur coactionnaire congolais que 680 000 francs congolais. 

Les actionnaires nationaux de cette société affirment que les chinois voulaient utiliser la pratique de prête-nom pour les écarter de la gestion. « Nous, actionnaires nationaux, avons demandé aux chinois de tenir une assemblée générale ordinaire pour parler des états financiers ainsi que leurs affectations, c’est de là que les problèmes ont commencé, car les chinois ne voulaient pas. Ils voulaient peut-être utiliser des prête-noms pour dire que, c’est leur entreprise et de l’autre côté vous n’êtes que Congolais vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez, comme nous savons que nous avons un numéro à l’ARSP, nous y sommes venus pour que nous puissions être régulés et nous sommes personnellement ravis parce qu’il y a eu une régularisation régulière », s’est plaint Toussaint Katako, l’un des actionnaires congolais dans cette société. Pour sa part, le Directeur général l’honorable Miguel Kashal Katemb a tenu plusieurs séances de travail avec les responsables de cette société pour mettre tout au clair. C’est de là qu’est venue la décision de traduire ce sujet chinois en justice.

Ronsard Luabeya